Përmbajtje:
Video: Cila është metoda më e zakonshme e zbulimit të mashtrimit në organizata?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 00:23
Një linjë anonime (ose faqe interneti ose linjë telefonike) anonime është një nga shumica mënyra efektive për të zbuloni mashtrimin në organizatat . Në fakt, këshillat janë larg metoda më e zakonshme e fillestare zbulimi i mashtrimit (40% e rasteve), sipas Shoqatës së të Çertifikuarve Mashtrim Raporti i Ekzaminuesve (ACFE) 2018 për Kombet.
Në mënyrë të ngjashme, ju mund të pyesni, cila është mënyra më e zakonshme e zbulimit të mashtrimit?
Mashtrim është shumica rëndom zbuluar përmes këshillave të punonjësve, të ndjekur nga auditimi i brendshëm, rishikimi i menaxhmentit dhe më pas zbulimi aksidental; auditimi i jashtëm është i teti mënyra më e zakonshme atë profesionale mashtrimet janë fillimisht zbuluar.
Së dyti, sa kohë duhet për të zbuluar një skemë mashtrimi? Mesatarisht, një herë a mashtrim ndodh incidenti, thonë 52 përqind e të anketuarve merr ditë ose javë për të zbuluar mashtrim . Pesëmbëdhjetë për qind bëj as nuk e di. Vetëm 27 përqind thonë se munden zbuloj incidenti brenda një dite apo edhe në kohë reale.
Vetëm kështu, si mund të identifikojë një organizatë mashtrimin?
Këtu janë tetë teknika që kompania juaj mund të përdorë për të zbuluar mashtrimin:
- Instaloni një linjë telefonike anonime.
- Auditime të papritura.
- Drejtoni adresat e punonjësve tuaj kundër skedarit të adresave të shitësve tuaj në skedarin kryesor të shitësit.
- Krijoni një Ndryshim në Raportin e Skedarit të Shitësit Kryesor dhe shqyrtojeni atë nga një drejtues i lartë.
Kush është përgjegjës për zbulimin e mashtrimit?
Sipas standardeve të auditimit, parësore përgjegjësi për parandalimin dhe zbulim e mashtrim i takon organit drejtues dhe menaxhimit.
Recommended:
Cila është organizata më e madhe në EOP?
OMB është komponenti më i madh i EOP. Ai i raporton drejtpërdrejt Presidentit dhe ndihmon një gamë të gjerë departamentesh dhe agjencish ekzekutive në të gjithë Qeverinë Federale për të zbatuar angazhimet dhe prioritetet e Presidentit
Cila është një e vërtetë federale në deklaratën e zbulimit të huadhënies?
Një Deklaratë e Zbulimit të së Vërtetës në Huadhënie ofron informacion në lidhje me kostot e kredisë suaj. Formulari juaj i të vërtetës në hua përfshin informacion në lidhje me koston e kredisë suaj hipotekore, duke përfshirë përqindjen tuaj vjetore të përqindjes (APR)
Cila është organizata qendrore bankare e Shteteve të Bashkuara?
Filial: Komiteti Federal i Tregut të Hapur
Cila është periudha maksimale e kontabilitetit të zbulimit?
Periudha maksimale kontabël e dhënies së informacioneve shpjeguese është: a. Një vit menjëherë para kërkesës së kontabilitetit
Cilat janë dy llojet më të zakonshme të mashtrimit të hipotekave të kryera nga huamarrësit?
Është e rëndësishme të theksohet se ekzistojnë dy lloje kryesore të mashtrimit hipotekor: mashtrimi për strehim dhe mashtrimi për fitim. Kjo kryhet kur një huamarrës keqinterpreton materialisht informacionin mbi një aplikim për kredi hipotekare, si punësimi, të ardhurat ose asetet për të marrë një hipotekë