Çfarë do të thotë të shpëlani paratë?
Çfarë do të thotë të shpëlani paratë?

Video: Çfarë do të thotë të shpëlani paratë?

Video: Çfarë do të thotë të shpëlani paratë?
Video: "Viti 2022 do të jetë më keq se '97-ta për shqiptarët",habit parashikuesja-Shqipëria Live 3Janar2022 2024, Marsh
Anonim

Paratë pastrimi është termi i përgjithshëm i përdorur për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë dhe kontrollin origjinal të të ardhurave të sjelljes kriminale, duke i bërë këto të ardhura të duket se kanë ardhur nga një burim legjitim.

Duke pasur parasysh këtë, çfarë do të thotë të lash paratë?

Paratë pastrimi është procesi me anë të të cilit një person ose organizatë konverton paratë dhe asetet e fituara nëpërmjet veprimtarisë së paligjshme në një formë që mund të përdoret në mënyrë legjitime dhe hapur pa tërhequr vëmendjen e autoriteteve. Emri i referohet përpjekjes për të " pastër " çfarë do të përndryshe të konsiderohen "të pista" paratë.

Së dyti, çfarë ndodh kur lani para? Shumica e faturave do të mbeten të paprekura në rondele dhe tharëse. Por ndërsa a lani cikli mund të bëjë tuaj paratë dukeni i panjollosur, megjithatë i prish faturat; uji i nxehtë mund të dëmtojë veçoritë e sigurisë dhe detergjentët ndryshojnë mënyrën para të gatshme reflekton dritën, e cila valutë -makinat e renditjes zbulojnë. Bankat copëtohen paratë e lara.

Më pas, dikush mund të pyesë gjithashtu, a lajnë në të vërtetë paratë pastruesit e parave?

larje , ose " larje " paratë , është një mënyrë për të bërë të paligjshme paratë shfaqen legjitime. Kjo tani duket si legjitime paratë hyjnë në biznesin tuaj. ju bëj duhet të paguajnë për të ngritur biznesin/shpenzimet për drejtimin e tij dhe duhet të paguajnë taksa mbi fitimet, por kjo është akoma më mirë sesa të kesh shumë pis paratë përreth.

Cilat janë disa shembuj të pastrimit të parave?

Shembuj të pastrimit të parave . Atje jane disa Llojet e zakonshme të Pastrim parash , duke përfshirë skemat e kazinove, para të gatshme skemat e biznesit, skemat smurfing, dhe investimet e huaja / skemat vajtje-ardhje. Një i plotë Pastrim parash Operacioni shpesh do të përfshijë disa prej tyre si paratë është zhvendosur për të shmangur zbulimin.

Recommended: