Përmbajtje:

Çfarë akti synon sigurimin e fuqive më të forta të mbikëqyrjes, duke forcuar ligjet penale kundër terrorizmit dhe luftimin e pastrimit të parave?
Çfarë akti synon sigurimin e fuqive më të forta të mbikëqyrjes, duke forcuar ligjet penale kundër terrorizmit dhe luftimin e pastrimit të parave?

Video: Çfarë akti synon sigurimin e fuqive më të forta të mbikëqyrjes, duke forcuar ligjet penale kundër terrorizmit dhe luftimin e pastrimit të parave?

Video: Çfarë akti synon sigurimin e fuqive më të forta të mbikëqyrjes, duke forcuar ligjet penale kundër terrorizmit dhe luftimin e pastrimit të parave?
Video: “Dosja e Imamëve”-Hetuesit rrëfejnë ekskluzivisht sesi rekrutoheshin shqiptarët për ISIS - Top Story 2024, Nëntor
Anonim

PATRIOTI VEPRONI I FORCUAR DISA ANTI - LIGJET PËR PASTRIMIN E PARAVE.

Në mënyrë të ngjashme, dikush mund të pyesë, cilat janë detyrimet tuaja kryesore sipas Aktit AML CTF?

Ajo imponon 5 detyrimet kryesore mbi bizneset e rregulluara: krijimi dhe mbajtja e një AML / CTF program-për të ndihmuar në identifikimin, zbutjen dhe menaxhimin e Pastrim parash dhe rreziqet e financimit të terrorizmit a fytyrat e biznesit. kujdesi i duhur ndaj klientit-identifikimi dhe verifikimi i identitetit të klientit dhe monitorimi i vazhdueshëm e

Për më tepër, pse është e rëndësishme të luftohet pastrimi i parave? Kriminelët përdorin Pastrim parash për të fshehur krimet e tyre dhe paratë që rrjedhin prej tyre. Kundër pastrimit të parave kërkon të pengojë kriminelët duke e bërë më të vështirë për ta fshehjen e plaçkës. Nga institucionet financiare kërkohet të monitorojnë transaksionet e klientëve dhe të raportojnë për çdo gjë të dyshimtë.

Për më tepër, si e luftoni pastrimin e parave?

Pesë mënyra për të ndihmuar në luftimin e pastrimit të parave

  1. Përmirësoni kërkimet me teknologjinë. Është gjithnjë e më e vështirë të ndash kërcënimet serioze të mundshme nga shumë pozitive false që shfaqen në kërkime.
  2. Keni një ndër-komunikim të rregullt.
  3. Përdorni analitikën e të dhënave për të gjetur modele.
  4. Standardizoni sistemet tuaja.
  5. Trajnimi i strukturuar është thelbësor.

Çfarë është kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit?

Të Anti - Pastrimi i Parave dhe Kundërvënia - Financimi i Terrorizmit Akti 2006 ( AML / CTF Act), dhe Anti - Pastrimi i Parave dhe Kundërvënia - Financimi i Terrorizmit Rregullat ( AML /Rregullat CTF) synojnë të parandalojnë Pastrim parash dhe financimi e terrorizmit duke vendosur një sërë detyrimesh për sektorin financiar, sektorin e lojërave të fatit, remitancat

Recommended: