2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2025-01-22 16:14
Cfare eshte Përputhja OFAC & Pse ka rëndësi. Postuar nga: Karl Andersson. Ndani këtë: Zyra e Pasurive dhe Kontrollit të Huaj ( OFAC ) është një divizion i Departamentit të Thesarit që zbaton sanksione ekonomike kundër vendeve dhe individëve të cilët, në pjesën më të madhe, janë terroristë të njohur ose trafikantë droge.
Në këtë drejtim, çfarë do të thotë nëse jeni në listën e OFAC?
“ OFAC ” do të thotë Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja, një zyrë e Departamentit të Thesarit e vendosur në Uashington. Emrat e tyre vendosen në Shtetasit e Posaçëm dhe Personat e Bllokuar Listë (SDN listë ), të cilat mund të gjendet në OFAC's website (www.treas.gov/ ofac ).
Për më tepër, kush duhet të pajtohet me OFAC? Të gjithë personat amerikanë duhet në përputhje me OFAC rregulloret, duke përfshirë të gjithë qytetarët e SHBA-së dhe të huajt rezidentë të përhershëm, pavarësisht se ku ndodhen, të gjithë personat dhe subjektet brenda Shteteve të Bashkuara, të gjitha entitetet e inkorporuara në SHBA dhe degët e tyre të huaja.
Atëherë, a ju kërkohet t'i tregoni një klienti se janë në listën e OFAC?
Ju lejohen të informoni klientin se janë në listën OFAC , dhe se është arsyeja pse pasuritë e tyre u bllokuan ose transaksioni u refuzua.
Cilat transaksione i nënshtrohen OFAC?
Përveç ndalimit të transaksioneve me njerëz dhe subjekte në listën SDN, OFAC mbikëqyr programet e mëposhtme të sanksioneve ekonomike:
- Sanksionet e lidhura me Ballkanin.
- Sanksionet e Bjellorusisë.
- Sanksionet e Birmanisë.
- Sanksionet e Republikës së Afrikës Qendrore.
- Sanksionet e Bregut të Fildishtë (Bregu i Fildishtë).
- Sanksionet Kundër Trafikimit të Narkotikëve.
Recommended:
A është të qenit një person juridik i veçantë një avantazh ose disavantazh për një korporatë?
Avantazhi kryesor i një korporate është ekzistenca e saj e përhershme. Meqenëse korporata është një person juridik i veçantë nga ndonjë prej pronarëve të saj, ajo nuk shpërbëhet kur një pronar largohet. Kjo gjithashtu lejon një aksioner të shkëputet nga korporata duke shitur të gjitha aksionet e saj pa i dhënë fund korporatës
Sa ditë keni për të raportuar një ndeshje OFAC?
Dhjetë ditë
Çfarë është një projekt dhe çfarë nuk është një projekt?
Në thelb ajo që nuk është projekt është procesi në vazhdim, operacionet e biznesit si zakonisht, prodhimi, data e përcaktuar e fillimit dhe e mbarimit, nuk ka rëndësi nëse është ditë apo vite, por pritet të përfundojë në një moment kohe për të ofruar plotësisht atë që ishte ekipi i projektit që punon
Çfarë është një marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe për çfarë është e mirë?
Një marrëveshje për pranimin e fajësisë i lejon të dyja palët të shmangin një gjykim të gjatë penal dhe mund t'u lejojë të pandehurve penalë të shmangin rrezikun e dënimit në gjyq për një akuzë më të rëndë
Çfarë është një ndeshje me tre drejtime në SAP?
Përputhja me tre drejtime në llogaritë e pagueshme ju lejon të përputhni faturat e shitësit me porositë e blerjes dhe sasitë e marra të mallrave ose shërbimeve përpara se të përpunohen dhe paguhen faturat. Ai automatizon verifikimin e këtyre dokumenteve për të siguruar që një faturë duhet të paguhet