Video: Kujt t'ia raportoj pastrimin e parave?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 00:23
Kontaktoni departamentin tuaj të policisë lokale.
Edhe pse Pastrim parash në vetvete është një krim jo i dhunshëm, mund të ketë njerëz të dhunshëm të përfshirë. Ti mundesh raporti aktivitete të dyshimta për zbatimin e ligjit lokal në mënyrë anonime, por ju mund të dëshironi t'u jepni atyre emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit nëse mendoni se mund të keni ndihmë të mëtejshme.
Po kështu, kujt i raportoni dyshimet për pastrim parash?
Nëse ju dinë ose dyshojnë Pastrim parash apo financimi i terrorizmit ju duhet të konsiderojë t'i tregoni Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA) duke dërguar një E dyshimtë Aktiviteti Raportoni (SAR). Ju gjithashtu duhet të merret parasysh nëse ju duhet më parë pëlqimi i NCA-së ju vazhdo me a e dyshimtë transaksion.
Po kështu, kush merret me pastrim parash? Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara është plotësisht i përkushtuar për të luftuar të gjitha aspektet e Pastrim parash brenda dhe jashtë vendit, nëpërmjet misionit të Zyrës së Terrorizmit dhe Inteligjencës Financiare (TFI).
Prandaj, çfarë duhet të bëni nëse dyshoni për pastrim parash?
Dyshohet për pastrim parash raportohet në Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA). Për të kontaktuar NCA, ti duhet tregoj juaja oficer i emëruar (dikush që është trajnuar në juaja biznesi për të vlerësuar provat) i cili më pas do të vendosë nëse çështje duhet të raportohet në NCA.
Çfarë ndodh nëse nuk raportoni pastrim parash?
Siç u përmend disa herë më parë - është një përgjegjësi individuale për të raportojnë pastrim parash jo të një kompanie dhe gjobat janë mjaft të konsiderueshme. jo- raportimi dyshimet klasifikohet si vepër penale dhe dënohet me burg, gjobë ose të dyja.
Recommended:
Si mund të raportoj një agjent joetik të pasurive të paluajtshme?
Metoda 4 Raportimi tek Bordi Drejtues i Licencimit Vizitoni faqen e internetit për bordin drejtues të shtetit tuaj. Agjentët e pasurive të paluajtshme janë të licencuar nga shteti. Shkarkoni një formular. Plotësoni formularin me kujdes. Shpjegoni ankesën tuaj. Bashkangjitni çdo dokument në mbështetje. Dërgoni ankesën me postë. Ndihmoni hetuesin
Si mund të raportoj një kamp të pastrehë në Los Anxhelos?
Për çështjet e faturimit të recycLA, shkoni te recycLA.com ose telefononi Qendrën e Kujdesit për Klientin në 1-800-773-2489. Për t'u përdorur VETËM nëse problemi që raportohet nuk përshtatet në asnjë nga Llojet SR të disponueshme në këtë listë
Cilat materiale funksionojnë më mirë për pastrimin e derdhjeve të naftës?
Përdorimi i sorbentëve Sorbentët janë materiale që thithin lëngjet ose me përthithje (duke tërhequr përmes poreve) ose me adsorbim (duke formuar një shtresë në sipërfaqe). Të dyja këto veti e bëjnë procesin e pastrimit shumë më të lehtë. Materialet që përdoren zakonisht si sorbentë vaji janë sana, myshk torfe, kashta ose vermikuliti
Cila bimë përdoret për pastrimin e ujit?
Zambakë uji
Si mund të raportoj një ofertë shill në eBay?
Ju mund ta raportoni listën nëse dëshironi dhe t'ia lini eBay-it. Mund të përdorni lidhjen blu të artikullit të raportimit në listë: Praktikat e listimit > Aktivitetet mashtruese të listimit > Shitësi po përdor llogari të tjera për të rritur çmimin e artikullit